惠东惠民村镇银行被罚46.48万元：涉农贷款专项统计造作

发布日期：2025-07-27 07:44 点击次数：118

　　7月18日金融一线音书，中国东谈主民银行清远市分行行政处罚决定信息公示表透露，惠东惠民村镇银行股份有限公司存在以下作歹步履，受到警告并被罚金46.48万元。

　　1．涉农贷款专项统计造作；2．违抗银行结算账户措置步骤；3．违抗反赝品币业务措置步骤；4．未制定蚁合安全事件救急预案；5．未制定数据安全措置轨制；6．未组织开展数据安全训诲培训；7．将经收的预算收进款项转入“待结算财政款项”除外其他科目或账户；8．未按步骤施行客户身份识别义务。

　　刘某（时任惠东惠民村镇银行股份有限公司董事长）因未按步骤施行客户身份识别义务，被罚金1.1万元。

中国东谈主民银行惠州市分行行政处罚决定信息公示表
序号	当事东谈主称呼（姓名、职务）	行政处罚决定书文号	作歹步履类型	行政处罚履行	作出行政处罚决定机关称呼	作出行政处罚决定日历	公示期限（自公示之日起计较）	备注
1	惠东惠民村镇银行股份有限公司	惠银罚决字〔2025〕3号	1．涉农贷款专项统计造作；2．违抗银行结算账户措置步骤；3．违抗反赝品币业务措置步骤；4．未制定蚁合安全事件救急预案；5．未制定数据安全措置轨制；6．未组织开展数据安全训诲培训；7．将经收的预算收进款项转入“待结算财政款项”除外其他科目或账户；8．未按步骤施行客户身份识别义务	警告，罚金46.48万元	中国东谈主民银行惠州市分行	2025年7月17日	三年
2	刘某（时任惠东惠民村镇银行股份有限公司董事长）	惠银罚决字〔2025〕4号	未按步骤施行客户身份识别义务	罚金1.1万元	中国东谈主民银行惠州市分行	2025年7月17日	三年

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包袱裁剪：曹睿潼